宜华生活科技股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告

2018-07-19 13:41 来源:未知 责任编辑:admin

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,宜华生活科技股份有限公司(前身为广东省宜华木业股份有限公司,以下简称“公司”)将截至2018年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下:

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1218号《关于核准广东省宜华木业股份有限公司配股的批复》核准,按照股本1,152,662,718股为基数,每10股配售3股的比例向全体股东配售,可配售股份总额为345,798,815股,每股价格为4.03元/股,截止2014年2月24日实际配售330,207,286.00股,公司募集资金总额为人民币1,330,735,362.58元,扣除发行费用人民币26,140,207.29元,实际募集资金净额为人民币1,304,595,155.29元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“广会验字[2014]G”验资报告。

  公司于2014年3月21日分别与招商银行股份有限公司深圳华侨城支行及保荐机构广发证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),三方监管协议的履行与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

  截至2018年3月31日,公司募集资金在银行专户使用完毕并已销户,具体情况如下:

  截至2018年3月31日,公司不存在其他募集资金投资项目对外转让的情况。

  截至2018年3月31日,2013年配股募集资金无尚未使用的募集资金余额。

  公司2013年配股募集资金分别偿还银行贷款和补充流动资金,不涉及投资项目实现效益的计算口径、计算方法。

  公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

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